瓦房店轴承股份有限公司系列公告

  股票简称:瓦轴B股票代码:200706编号:2011-12

  瓦房店轴承股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第八次会议,于2011年8月18日上午9时在瓦轴集团公司309会议室召开,会议通知于2011年8月8日以书面传真方式发出。应到会董事12人,实到12人,公司监事会2名代表列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过讨论,形成如下决议:

  1、以12票同意、0票反对、0票弃权,审议并一致通过了2011年度中期报告;

  2、以12票同意、0票反对、0票弃权,审议并一致通过了2011年度中期财务决算报告(未经审计);

  3、以12票同意、0票反对、0票弃权,审议并一致通过了2011年度中期利润分配方案;

  经公司研究决定:2011年度中期,公司不进行分红派息,不送红股,也不进行公积金转增股本。

  瓦房店轴承股份有限公司

  董事会

  2011年8月22日

  股票简称:瓦轴B股票代码:200706编号:2011-13

  瓦房店轴承股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第七次会议于2011年8月18日下午3:00,在瓦轴集团公司309会议室召开,会议通知于2011年8月3日以书面方式发出。应到会监事5人,实到5人,公司总经理、总会计师列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论,形成如下决议:

  1、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了2011年度半年度报告及摘要;

  2、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并同意2011年度中期财务决算报告(未经审计);

  3、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并同意2011年度中期利润分配方案。

  瓦房店轴承股份有限公司

  监事会

  2011年8月22日

THE END
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